¿Quiénes son los dueños de NRG, que Massa denunció por contrabando y lavado de activos?
El ministro de Economía, . De acuerdo con la denuncia, es el Departamento de Importaciones de la Dirección General de aduanas quien acusa a las compañías por “presunto contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas".
Según se estima, .
A raíz de esta investigación, Gendarmería realizó allanamientos conjuntos en las provincias de Río Negro y Entre Ríos. Asimismo, Luis D’Elía publicó en las redes sociales una denuncia sobre que “de repente se creó una empresa que compró 1200 camiones de gas. Se llama NRG Proppants y sorpresivamente gana la licitación de la extracción de arena de Vaca Muerta. Pingüe negocio si los hay. Las malas lenguas dicen que el dueño es un joven político argentino".
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Por su parte, fuentes patagónicas apuntan al ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck: “La versión que tenemos es que la planta es de Wereltilneck y Claudio Urcera, dueño de una empresa de servicios petroleros en Neuquén y suegro de Nicole Neumann. Esa empresa provee únicamente a Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, es una subsidiaria de Rocca". Pero, desde el entorno de Wereltilneck negaron la acusación. “Es la primera vez que se lo vincula con esa empresa, pero consta en documentos que se constituyó con fondos canadienses”, aseguraron.
En tanto, en Entre Ríos relacionan la empresa al kirchnerismo.
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. La para local de NRG cuenta además con financiamiento canadiense. .
Cabe hacer mención que, en agosto, Sergio Massa prometió realizar este tipo de presentaciones judiciales indicando que había 13000 operaciones sospechosas vinculadas a casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, de parte de722 empresas.
La denuncia
A través de una presentación que realizó ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, Sergio Massa denunció a la compañía NRG Argentina, y además pidió colaboración a las autoridades de Estados Unidos. .
. Asimismo, iniciaron el intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera y la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos. La finalidad es que se investiguen sociedades y cuentas bancarias que estén relacionadas a la presunta sobrefacturación de las importaciones.
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Se pide a la Unidad de Información Financiera una amplia colaboración para que se ponga en conocimiento sobre la denuncia a la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos. Y también que se reporte si existen indicios de vinculación entre las empresas y el exportador Marull Heavy Equipment LLC, NRG Proppants LLC y Tejon Mining LLC, que se encontrarían vinculadas a actividades comerciales y financieras con las empresas y personas denunciadas.
“Habrían aplicado al mercado económico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado -de forma indebida- divisas al exterior”, sostiene la denuncia.