. El BCRA bloqueó a 15 mil "coleros bancarios" por compra sospechosa de dólares

En las últimas horas se conoció que Banco Central de la República Argentina (BCRA) bloqueó la compra de dólares a casi 15 mil personas sospechadas de ser “coleros digitales”, que quiere decir que operan en el mercado de cambios el cupo de U$S200 autorizado, para luego transferirlos o entregarlos a terceros. Además de bloquear a estos "sospechosos", también suspendió a otras personas que serían los organizadores de las acciones fraudulentas.

Se trata de un total de 14.728 personas sospechadas de ser “coleros digitales” y unas 130 más que serían parte de la organización fraudulenta, lo que agrupa así a unas 15 mil personas bloqueadas por parte del BCRA.

En esa línea, el BCRA difundió una lista, a través de cinco comunicaciones, en donde están los 15 mil "sospechosos" (se observa el CUIT/CUIL y DNI de cada una de estas personas), que no podrán comprar más dólares oficiales. Es decir, los bancos y casas de cambio deberán avisar a la autoridad monetaria si, algunos de los incluidos en el listado, quiere comprar dólares al valor oficial, y evitar la operación.

Estas nuevas suspensiones corresponden al mismo proceso investigativo que había derivado en otras 5.000 inhabilitaciones previas, dadas a conocer por el BCRA el pasado 18 de agosto, con lo cual, en menos de un mes el Central bloqueó a 20 mil personas y las inhabilitó para comprar dólares oficiales.

Sobre la "maniobra" que utilizaban estos nuevos suspendidos, se conoció que eran, en su mayoría, clientes de Rebanking, una financiera que opera únicamente online y permite abrir una caja de ahorro que opera en pesos y en dólares en forma rápida y remota. Al igual que el banco digital Brubank,que también detectó esa clase de maniobras y las informó al BCRA para que realice la investigación correspondiente.

Cabe destacar que según expertos en la materia, el problema de los coleros digitales no se limita a las pequeñas entidades que operan en forma digital, sino que se extiende a los bancos tradicionales y existen muchas investigaciones en curso que podrían derivar en nuevas suspensiones masivas.

En las redes de “coleros digitales”, aquellos que compran su cupo personal de USD 200 al precio del dólar solidario, $101, y lo ceden a cambio de un pequeño pago a una cueva financiera que operan en el mercado del dólar “blue”, donde esos billetes valen $135.

Las sanciones se conocieron en el último día de agosto, horas antes de que se renueve el cupo mensual del dólar “solidario”, que en julio fue comprado por 3,9 millones de argentinos y le costó más de USD 700 millones a las reservas del BCRA, por lo que representa una preocupación para las autoridades monetarias.