. Daniel Muñoz, el nombre que vincula a los Kirchner con los Pandora Papers

Los Pandora Papers están dando que hablar en todo el mundo. La filtración sobre las cuentas offshore de diferentes personalidades desataron un verdadero escándalo. Entre los nombres de argentinos figura Daniel Muñoz, exsecretrio de los Kirchner, quien tendría cuentas en Islas Vírgenes.

Según informaron desde el diario La Sexta, que participa de la investigación global, Muñoz que murió en 2016 figura en listado de personas evasoras. El Secretario de los Kirchner está apuntado en la causa de "Cuadernos de las coimas" como principal receptor de bolsos con dinero.

El dinero se transfirió a partir del año 2010 a distintas cuentas de los Estados Unidos y desde allí pasó a las manos de agentes inmobiliarios que compraron 16 inmuebles por más de 60 millones de euros. Este incluye condominios en Miami hasta un departamento en The Plaza Hotel, sobre la Quinta Avenida, en el vértice del Central Park de Nueva York.

Según la investigación, el dinero se utilizó para lavar dinero ilícito y desvincular esos fondos de su verdadero titular. El punto débil fue las sociedades de las Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago emplazado en el corazón del Caribe. Allí, a partir de 2013, Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, reaparecieron en los papeles como accionistas de las firmas Gold Black Limited y Old Wolf Limited.

Cabe recordar que en 2016, los Panama Papers ya habían destapado los registros de la primera de esas sociedades. Se trata de una revelación que dio origen a las primeras pericias judiciales sobre Muñoz y su entorno. Con la nueva filtración se pudieron conocer reveladores documentos y detalles de la otra sociedad offshore del ex secretario de los Kirchner: Old Wolf Limited.

¿Cómo era el lavado?

Muñoz y Pochetti contaron con la ayuda, como testaferros, de Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy. En noviembre de 2018, en la causa de "los cuaderno de las coimas", Ortiz Municoy declaró como arrepentida y dijo que todas las semanas su marido "visitaba a Muñoz en los domicilios de las calles Alberto Williams, a la vuelta del Parque Saavedra y en la calle Pedro Ignacio Rivera".

"Muñoz sacaba el dinero que colocaba en mochilas o bolsos y se lo entregaba a mi exmarido, que concurría a este lugar una vez por semana desde el año 2010. Retiraba entre 500.000 y 1.000.000 de euros o dólares y enviaba este dinero al exterior a través de casas de cambio", expresó la arrepentida.

Según esta declaración, Todisco utilizaba principalmente dos "cuevas" para remitir el dinero al exterior. Esta es una operatoria que comenzó el año de la muerte de Néstor Kirchner: Buenos Aires, Alec Tour, y en Mar del Plata, Jonestur, de Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro.

La justicia secuestró constancias que daban cuenta de varios giros de dinero al exterior. Esto se hacía mediante el Principado de Andorra, ordenados por Todisco entre los años 2010 y 2013. Tuvieron como beneficiarias a las firmas Successfull Ideas Inc, Harbor Golden Inc y Free Experience, que contaban con cuentas bancarias en el Bank of America y el Nothern Trust Bank of Florida, en los Estados Unidos.