Mundo. Operativo histórico: Argentina corta el grifo financiero al Comando Vermelho

Se ha desbaratado una organización criminal de origen brasileño que operaba en Argentina y se dedicaba a blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico de la temida facción Comando Vermelho (CV), una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, nacida en las favelas de Río de Janeiro.

Este caso, conocido inicialmente como la "Operación Crypto", representa un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional en la región.

Cabe recordar que el caso se originó en 2022 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que detectó maniobras sospechosas de lavado.

La Policía Federal Argentina (PFA), a través de su Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos, llevó adelante una pesquisa de casi ocho meses.

En septiembre de 2023, la PFA ejecutó allanamientos en Buenos Aires y Mendoza, desarticulando una estructura sofisticada que lavaba dinero del CV.

El grupo usaba criptomonedas, "cuevas" financieras en el Microcentro porteño, empresas de viajes estudiantiles (como fachadas para ingresar efectivo desde Brasil) y exportaciones de vinos mendocinos hacia Brasil y Francia para blanquear fondos ilícitos.

El cabecilla principal era Marcelo Alves de Sousa (alias "El Negro" o "El Jefe"), un brasileño que residía en una mansión en Nordelta (Tigre), junto a su pareja Nally Pires Diniz y otros cuatro compatriotas. Habían huido de Brasil tras investigaciones previas por lavado similar, vinculado al tráfico de drogas en comunidades como Complexo do Salgueiro.

Se estima que movilizaron al menos 520 millones de dólares, convertidos en criptoactivos, inmuebles de lujo y autos de alta gama.

Este jueves 30 de octubre, el Tribunal Oral Federal N°7 de Buenos Aires condenó a cinco brasileños por asociación ilícita y lavado de activos. Las penas van de 3 a 8 años de prisión, en juicios abreviados. Además, se impusieron multas por más de 2.460 millones de pesos (equivalentes a unos 2,5 millones de dólares al tipo de cambio actual) y decomisos de bienes como mansiones, vehículos de lujo y cuentas bancarias.

Marcelo Alves de Sousa y Nally Pires Diniz son líderes prófugos, con pedido de captura internacional. Vivían en Nordelta y operaban transferencias fraccionadas en efectivo desde varias ciudades argentinas.

Otros tres condenados actuaban como testaferros, manejando empresas fantasma y transacciones en cripto.

La red operó desde 2015 hasta 2023, canalizando fondos del CV a través de transferencias informales de divisas, contrabando de metales ferrosos a EE.UU. y compras de propiedades rurales cerca de la frontera con Brasil (como en Santo Tomé).

Durante los allanamientos de 2023, se incautaron 65 millones de pesos, 160.000 dólares, 25.000 euros y 30.000 reales, más documentación de 425 operaciones en cripto.

El Comando Vermelho es responsable de gran parte del narcotráfico en Brasil y ha expandido sus operaciones a países vecinos, incluyendo Argentina, aprovechando la porosidad fronteriza y debilidades en controles financieros.

Coincidiendo con esta sentencia, Brasil lanzó en octubre la "mayor operación policial de la historia" contra el CV en favelas como Penha y Alemão, dejando 60 muertos (incluidos policías) y destacando la magnitud de la amenaza.

En Argentina, este caso se alinea con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado.

Esta desarticulación no solo frena el flujo de dinero sucio hacia la economía legal argentina, sino que expone la infiltración del crimen organizado brasileño en el país.