Política. Caso $LIBRA: movieron US$9 millones de una cuenta para eludir un posible congelamiento

Movimiento inusual en plena presión judicial

Una serie de transferencias millonarias alteró la quietud de una de las cuentas multisig vinculadas al caso Libra: salieron 9 millones de dólares rumbo a una nueva dirección, ante la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos avance con un congelamiento o restricciones operativas sobre fondos atribuidos a la criptomoneda de la estafa. Así lo señaló el experto en informática Fernando Molina, quien difundió el rastro en sus redes.

"Hay nuevos movimientos del dinero que estaba en las cuentas multisig", detalló Molina, y agregó que "se movieron 69 mil SOL" -unos US$9 millones- "al destino 'oHtMM', otra cuenta".

Según su reporte, "el dinero no se movía desde 15 de febrero, y oHtMM comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL)".

El especialista precisó el método: "Luego transforman los SOL en dólares y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro. Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig. Recordemos que este es dinero 'de la Argentina', según Davis", recordó, en alusión a la filtración que involucra a Hayden Davis, creador de $LIBRA.

Salto a TRON y reparto en múltiples wallets
Molina añadió un giro clave en el circuito: "Pude encontrar a donde están enviando el dinero. Es una wallet de TRON, una red que Davis no usa. ¿Le está enviando el dinero a alguien?".

Y completó el mapa de distribución: "De los 9 millones de la multisig relacionada con $LIBRA y que pasaron a la red de TRON, enviaron 1.5 M de dólares a 3 wallets y comenzaron a distribuirlas en transacciones más pequeñas".

El itinerario -multisig ? 'oHtMM' ? '2B7NY' ? conversión a dólares ? puente deBridge ? TRON ? fraccionamiento- refuerza la hipótesis de ofuscación de trazas en un contexto de creciente presión judicial.

Damnificados: piden restituir la cautelar de fondos
Mientras el dinero se fragmenta en nuevas direcciones, un bufete que representa a damnificados reclamó ante la jueza federal Jennifer Rochon que "se instale nuevamente un pedido de congelamiento de fondos".

La medida apunta a evitar que los activos presuntamente obtenidos en el esquema sigan desplazándose fuera del alcance de la Justicia.

La controversia sumó un capítulo político. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presidente de la Comisión Investigadora de Libra, difundió movimientos de acceso a la Quinta de Olivos que, según su reconstrucción, involucran al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien se negó a declarar la semana pasada, y a Mauricio Novelli, vinculado al caso.

Tal como consignó Agencia Noticias Argentinas, Ferraro publicó que el domingo 10 de noviembre del año pasado Spagnuolo (18:46) y Novelli (18:38) ingresaron a Olivos sin horario registrado de salida.

"No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente", afirmó, citando la página 200 del informe de la comisión.