Sucesos. Escándalo en la AFA: Denuncian por lavado y evasión al financista amigo de "Chiqui" Tapia

Este martes 25 de noviembre, el Gobierno argentino, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), presentó una denuncia penal contra la empresa Sur Finanzas PSP S.A., propiedad del empresario Ariel Vallejo, por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

Vallejo mantiene una estrecha relación con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y su empresa se autodenomina "la billetera del fútbol" debido a sus auspicios en el deporte.

La investigación de la DGI, realizada por la Regional Sur de la AFIP (ahora ARCA), identificó movimientos financieros por 818.000 millones de pesos (aproximadamente 818 mil millones) a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, utilizando pagos QR, el sistema SurPos y links de pago. De estos, se estima una evasión del Impuesto al Cheque por más de 3.300 millones de pesos entre 2022 y 2025.

La denuncia acusa a la empresa de operar con un "ejército de soldaditos": monotributistas de bajos ingresos sin capacidad económica real, personas no registradas en AFIP/ARCA (31% de los titulares de cuentas) y firmas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas. Estas cuentas movieron sumas millonarias sin respaldo patrimonial, lo que genera sospechas de fondos de origen ilícito.

La pesquisa inició en febrero de 2025 tras una inspección en la sede de Sur Finanzas (en Adrogué, Buenos Aires) por una operación sospechosa de diciembre de 2023, donde la empresa se facturó a sí misma 605 millones de pesos.

La DGI pidió a la Justicia Federal (Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora) intervenciones urgentes para "desbaratar la continuidad de los delitos":

• Allanamientos domiciliarios.
• Embargos e inhibición general de bienes de los involucrados.
• Intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
• Levantamiento del secreto fiscal y bancario (ya en curso para Vallejo, su familia y empresas vinculadas).

Vínculos con el fútbol y Tapia

Sur Finanzas, fundada hace cuatro años con solo tres empleados y ahora con más de 20 locales, creció exponencialmente gracias a su alianza con la AFA:

• Es sponsor de la Copa Sur Finanzas (ex Copa de la Liga Profesional).
• Aparece en camisetas de clubes como Racing, Banfield, Platense, Barracas Central (club de Tapia), Atlanta y Deportivo Morón.
• Otorgó préstamos millonarios a equipos, como 2.000 millones de pesos a San Lorenzo durante la gestión de Marcelo Moretti (investigado por fraude). Vallejo publica frecuentemente fotos con Tapia y otros dirigentes en redes sociales, destacando su rol en el fútbol.

Antecedentes judiciales

Esta no es la primera investigación contra Sur Finanzas:

Este año, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi la vincularon al lavado de fondos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con allanamientos y secuestro de documentos por sobreprecios en medicamentos.

Hubo movimientos por más de 4.100 millones de pesos sin documentación respaldatoria, y conexiones con firmas "apócrifas".

El caso se enmarca en un clima de tensión en la AFA, con acusaciones contra Tapia y su entorno por irregularidades arbitrales, favoritismos y la controvertida entrega de un título a Rosario Central.

Aunque Tapia no está imputado directamente, el escándalo podría tener repercusiones políticas, económicas y deportivas de alto impacto.

La Justicia avanza en la pesquisa, y no se descartan más desarrollos en las próximas horas.