País. Por el escándalo de Sur Finanzas, allanan distintas sedes de la AFA

La Policía Federal Argentina llevó a cabo durante la mañana del martes más de 30 allanamientos en distintas sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la causa relacionada con la empresa Sur Finanzas donde se investiga el delito de lavado de dinero. El operativo fue ordenado por el juez federal Luis Armella.

La causa, impulsada por denuncias de la Dirección General Impositiva (DGI), apunta a posibles maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal, explotando acuerdos comerciales, contratos de sponsoreo y transferencias de jugadores. Entre los clubes alcanzados por los operativos aparecen, además de Racing, Independiente y San Lorenzo, equipos como Argentinos Juniors, Platense, Barracas Central, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Morón y otros.

A varios de estos clubes se les solicitó la entrega de documentación vinculada a contratos de sponsoreo y responsabilidades económicas con la financiera investigada. Uno de los primeros en emitir un comunicado fue Excursionistas, que reconoció haber suscripto un convenio publicitario con Sur Finanzas, y aclaró que "no mantiene con la empresa ningún vínculo societario, financiero ni administrativo": según su carta, la relación se limitó "al acuerdo de sponsoreo habitual".

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La semana pasada la Justicia ordenó otro allanamiento en la sede de Sur Finanzas en Adrogué.

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La causa incluye también los allanamientos previos a la sede principal de Sur Finanzas -ubicada en Adrogué-, y a otras oficinas vinculadas a la firma, en un procedimiento que había comenzado a inicios de diciembre con 19 operativos. En ese marco, la Justicia evalúa los contratos vinculados a la transferencia del jugador Agustín Urzi desde Club Atlético Banfield hacia un club de México, operación que según la denuncia habría sido utilizada como vehículo para maniobras de financiamiento irregular.

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Los investigadores buscan determinar si Sur Finanzas canalizó fondos mediante sociedades interpuestas, fideicomisos y cuentas de monotributistas sin capacidad económica, para financiar clubes sin que sus operaciones quedaran bajo control fiscal, o para favorecer transferencias de jugadores mediante mecanismos opacos. La Justicia también comenzó a analizar movimientos de dinero, propiedades y vehículos vinculados a la financiera, en un contexto donde se sospecha que las operaciones podrían superar montos millonarios.

La dimensión de los procedimientos -que abarcan a la sede de la AFA, su predio en Ezeiza, clubes de primera y del ascenso- revela la profundidad de la investigación. Las autoridades judiciales aspiran a reunir pruebas que acrediten si existió una maniobra sistemática de lavado de activos dentro del fútbol argentino, utilizando la red de clubes, la financiera y contratos con empresas pantalla.