Sucesos. Detuvieron a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas cercano a "Chiqui" Tapia, por lavado de dinero

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes 23 de octubre la detención de Ariel Vallejo (también identificado como Maximiliano Ariel Vallejo), titular de la financiera Sur Finanzas y allegado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

La medida se dispuso en la causa que lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, evasión y administración fraudulenta vinculada a clubes de fútbol.

El magistrado revocó la excarcelación del empresario tras detectar "riesgos procesales concretos".

Vallejo no cumplió las condiciones impuestas para permanecer en libertad: no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, no acreditó residencia efectiva en el domicilio declarado y no entregó la totalidad de los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado (algunos los devolvió fuera de término). Cuando personal judicial concurrió a un barrio cerrado que había informado como domicilio, se le indicó que no residía allí desde hacía aproximadamente un año. Posteriormente señaló otra dirección en Banfield, confirmada por su madre, pero tampoco fue hallado allí.

El juez concluyó que el juzgado no tiene certeza de su paradero y que las omisiones no son meros descuidos formales.

Según reportes, Vallejo se presentó en el juzgado de Lomas de Zamora antes que se concretara la orden de captura y quedó detenido. Deberá permanecer incomunicado hasta la ampliación de su indagatoria.

La resolución también amplió las imputaciones a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a otros acusados (se citó a declarar a alrededor de 21 personas y se involucraron 17 sociedades).

El caso Sur Finanzas y el vínculo con el fútbol

La investigación, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y con participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), analiza un presunto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

Se investiga si empresas del grupo fueron usadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante préstamos, sponsoreos y operatorias con clubes, en algunos casos con tasas o comisiones elevadas y sin contraprestación real clara. La pesquisa alcanza a unas 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense.

Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la Selección Nacional y de equipos de primera división como Racing y Banfield, y participó en campañas comerciales vinculadas a la AFA.

Vallejo es descrito en los medios como un financista cercano a Tapia; en entrevistas previas había calificado al dirigente como "el mejor presidente de la historia del fútbol argentino" y admitido que las fotos junto a él facilitaron contactos con otros dirigentes, aunque negó que le hubiera pedido favores o que hubiera lucrado de forma irregular con el fútbol. También se declaró inocente y calificó la causa de "mediática".

Entre los hechos que se investigan figuran movimientos por aproximadamente $818.000 millones a través de la billetera virtual Sur Finanzas PSP (con alta participación de monotributistas, sujetos no categorizados y facturas apócrifas, según la denuncia de ARCA/DGI), un perjuicio fiscal estimado superior a $12.700 millones y una evasión denunciada que supera los $3.327 millones. La plataforma permanece inhabilitada.

Bienes y operatorias bajo la lupa

La causa incluye el secuestro de una flota de vehículos de alta gama (Audi, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Land Rover, BMW y una Ferrari California descapotable valuada en alrededor de US$320.000, que había sido transferida a una jubilada de 73 años y encontrada oculta en Puerto Madero).

También se analizan compras de inmuebles en efectivo (una casa en un country de Canning por US$500.000, unidades en Adrogué y un lote en San Vicente a través de sociedades vinculadas a su madre y otras personas), aportes y mutuos cuestionados, y bienes registrados a nombre de terceros o sociedades sin actividad significativa. El juez señaló que nuevos elementos lo ubican como principal beneficiario de los fondos.

La detención se produce en el marco de una investigación que ya había generado allanamientos en sedes de la financiera, clubes y la AFA, y la detención previa de colaboradores acusados de borrar evidencias. Vallejo enfrenta cargos de asociación ilícita (como jefe u organizador), lavado de activos agravado por habitualidad y pertenencia a una organización, y evasión tributaria.

La causa sigue en curso y la situación procesal definitiva se resolverá tras la ampliación de la indagatoria.