cuevas

viernes 10/11/2023

Causa "El Croata": realizaron nuevos allanamientos en cuevas de la city porteña

En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, Aduana y la Policía Federal allanaron tres cuevas más en la City porteña.

jueves 2/11/2023

Caso "El Croata": Allanaron dos cajas de seguridad

"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel.

lunes 23/10/2023

Tras las elecciones volvieron los controles y allanamientos contra el dólar blue

Los controles se llevaron a cabo por Policía Federal, AFIP y Aduana, en la "city" porteña y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

jueves 19/10/2023

La UIF pidió la detención del financista conocido como "El Croata"

La presentación la realizó Juan Carlos Otero, el presidente de la Unidad de Investigación Financiera. En sus fundamentos aseguró que las operatorias de Nimbus, la cueva allanada cuyo director es Ivo Rojnica, "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero".