LavadodeActivos

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lunes 29/1/2024

Senado: el oficialismo acelerará el debate de la ley contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Diputados la aprobó en 2023 y el kirchnerismo la cajoneó en la Cámara alta. La otrora oposición advirtió sobre la injerencia de Economía en la Unidad de Información Financiera.

viernes 8/12/2023

La Justicia ordenó que vuelvan a prisión "El Croata" y Federico Pulenta

El fallo ordenó la detención de los financistas que se encuentran procesados por el supuesto delito de "administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales"

martes 5/12/2023

Ordenaron la excarcelación de Leonardo Fariña

La cámara de Apelaciones resolvió su liberación tras una prisión preventiva dictada por el TOF 4 "ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación".

martes 28/11/2023

Revocaron el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa por lavado de activos

La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y ordenó que siga la investigación en relación a su persona.