Detuvieron a la sexta persona implicada en la estafa millonaria a la UBA

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a una mujer conocida como 'La China', la cual es considerada como la cabecilla del grupo de personas acusadas de estafar a la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ya son seis los aprehendidos en el caso de las 13 transferencias por más de 1500 millones de pesos.

Para la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales, la reciente mujer detenida era la líder de una asociación ilícita que creaba empresas y correos falsos con el objetivo de desviar fondos a cuentas de terceros.

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La investigación se abrió entre septiembre y octubre del 2024, tras la denuncia por parte de las autoridades de la UBA tras descubrir 13 transferencias por un total de $1591 millones desde cuentas del Banco Nación, las cuales pertenecían a las facultades de Derecho y Odontología.

'Desempeñaba un rol fundamental porque con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas. Distribuía el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero', aclaró la PFA sobre 'La China'.

Se lograron en febrero algunos allanamientos que procedieron en la detención de cinco hombres, los cuales fueron acusados de tener cierto grado de responsabilidad en el funcionamiento de la presunta asociación. Supuestamente este grupo se encargaba de crear empresas fantasma, adulterar notas, firmas, entre otras tareas.

La PFA reveló que realizaron vigilancias encubiertas para encontrar a los responsables. Se logró la identificación de 19 personas, las cuales se vieron involucradas en las actividades ilícitas.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 9 de Sebastián Ramos estableció que tomará las declaraciones a los detenidos, los cuales quedaron a disposición del juez interventor.