UIF

Congelan cuentas cripto en Argentina por presunto vínculo con terrorismo internacional

La UIF ejecutó un operativo para bloquear billeteras digitales y cuentas bancarias ligadas a movimientos sospechosos, con información de agencias internacionales. El caso ya está en manos de la Justicia federal.

El trasfondo del cambio de rumbo del Gobierno en la UIF

¿Quién es el nuevo titular de la UIF, Paul Starc?

El Gobierno designó a un nuevo vicepresidente de la UIF y eliminó el consejo asesor

Senado: postergaron el dictamen de la ley que refuerza la lucha contra el lavado de activos

La oposición anti Kirchnerista advirtió de nuevo sobre la injerencia de Economía en la UIF.

La UIF pidió la detención del financista conocido como "El Croata"

La presentación la realizó Juan Carlos Otero, el presidente de la Unidad de Investigación Financiera. En sus fundamentos aseguró que las operatorias de Nimbus, la cueva allanada cuyo director es Ivo Rojnica, "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero".