22 de junio de 2026
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseveró que el contrato presentado por José Luis Espert para justificar una transferencia de US$200.000 vinculada al empresario Federico "Fred" Machado no tendría validez legal. El caso suma nuevos interrogantes sobre el origen y la documentación de la operación financiera.
El fiscal Fernando Domínguez sostuvo que el contrato presentado por José Luis Espert fue una simulación para justificar fondos investigados.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió formalmente la indagatoria del ex diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en una causa por presunto lavado de activos. Según el representante del Ministerio Público, el economista habría utilizado documentación falsa para justificar el ingreso de US$200.000 a sus cuentas bancarias.
La acusación sostiene que Espert presentó un supuesto contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., vinculada a tareas de consultoría minera. Sin embargo, la Justicia concluyó que ese acuerdo habría sido una simulación destinada a dar apariencia legal al origen de los fondos investigados.
De acuerdo con la investigación judicial, Espert argumentó que los US$200.000 correspondían a trabajos de asesoramiento realizados para Minas del Pueblo S.A. en Guatemala. No obstante, las medidas de prueba reunidas en el expediente determinaron que el ex diputado nunca viajó a ese país para cumplir con las tareas que describía el contrato.
Además, la fiscalía detectó que las explotaciones mineras de la compañía mencionada no se encontraban operativas durante el período en el que supuestamente se habrían prestado los servicios profesionales.
Para el fiscal Fernando Domínguez, esos elementos constituyen indicios suficientes para sostener que la documentación utilizada por Espert no reflejaba una actividad económica real y que habría sido confeccionada para justificar el ingreso de dinero cuyo origen se encuentra bajo investigación.
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La causa apunta al origen de los US$200.000 acreditados en la cuenta bancaria de Espert. Según la investigación, los fondos provenían de cuentas vinculadas al empresario argentino Federico "Fred" Machado.
La Justicia determinó que Espert nunca viajó a Guatemala para realizar la consultoría minera que declaró.
Machado confesó ante la Justicia de Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero y reconoció vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, circunstancias que quedaron incorporadas al expediente judicial argentino.
Los investigadores buscan determinar si el dinero recibido por Espert formó parte de operaciones destinadas a ocultar o encubrir el verdadero origen de los fondos.
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El pedido de indagatoria impulsado por el fiscal no sólo involucra a José Luis Espert. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A.
Según la acusación, tanto el profesional como la empresa habrían participado en la confección de informes contables considerados ilícitos por la fiscalía y utilizados para respaldar la operatoria investigada.
La presentación judicial busca establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados en la presunta maniobra de blanqueo de fondos.
En el marco del expediente, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dispuso previamente la inhibición general de bienes y una prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades de José Luis Espert.
La medida cautelar también alcanzó a su esposa, María Mercedes González, con el objetivo de preservar el patrimonio mientras avanza la investigación por presunto lavado de activos.
Estas restricciones permanecen vigentes mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas sobre la ruta del dinero investigado.
Uno de los puntos centrales de la causa es la relación entre José Luis Espert y Federico Machado. Según surge de la investigación, el empresario habría aportado apoyo económico y logístico a la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019.
Para los investigadores, ese vínculo constituye un elemento clave para reconstruir el circuito financiero detrás de los fondos que terminaron acreditados en las cuentas del ex legislador nacional.
La fiscalía intenta determinar si los recursos utilizados durante aquella campaña guardan relación con las operaciones que actualmente son objeto de la causa por presunto lavado de dinero.
En abril de 2021, Federico Machado fue detenido en Argentina por Interpol luego de un pedido de captura internacional impulsado por la Justicia de Estados Unidos.
Posteriormente, enfrentó un proceso de extradición por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, trámite que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esos antecedentes son considerados relevantes dentro de la investigación que hoy tiene a José Luis Espert bajo la lupa judicial.
El pedido de indagatoria representa un nuevo capítulo en una causa que involucra a una de las figuras más conocidas del espacio libertario. La investigación se centra en determinar si los fondos recibidos por el ex diputado tuvieron un origen ilícito y si existió una estructura destinada a justificar su ingreso mediante documentación presuntamente falsa.
La evolución del expediente será seguida de cerca tanto por el ámbito judicial como por el escenario político, debido al perfil público de los involucrados y a la gravedad de las acusaciones vinculadas con presunto lavado de activos.
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