20 de agosto de 2026
El exdiputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, presentó ante la Justicia un descargo de 141 páginas para defenderse en la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a una transferencia de US$200.000 recibida en 2020. La causa está a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli deberá definir su situación procesal.
La investigación analiza el recorrido de US$200.000 que el economista recibió en enero de 2020.
El economista y exdiputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, volvió a defenderse en la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante el fiscal federal Fernando Domínguez. El dirigente presentó ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, una carpeta judicial de 141 páginas en la que negó que los US$200.000 que recibió en enero de 2020 hayan formado parte de una maniobra para ocultar fondos de origen ilícito.
La investigación judicial, que provocó la renuncia de Espert a su banca legislativa y el retiro de su candidatura en 2025, analiza la ruta del dinero enviado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa propiedad de Federico "Fred" Machado, empresario condenado en Estados Unidos por fraude y delitos vinculados al narcotráfico.
La defensa de José Luis Espert presentó un expediente compuesto por 65 páginas de argumentos centrales y otras 76 páginas de documentación. Al mismo tiempo, el economista publicó un extenso hilo en la red social X en el que cuestionó la validez de la acusación y solicitó formalmente su sobreseimiento o, de manera alternativa, la falta de mérito.
En su presentación judicial, Espert negó de manera rotunda que la transferencia recibida en enero de 2020 haya tenido como objetivo ocultar dinero negro. Según sostuvo, los fondos ingresaron de forma directa y transparente a una cuenta bancaria de su titularidad en el exterior.
El economista remarcó que la operación se realizó de banco a banco y sin intermediarios. Para su defensa, ese recorrido es uno de los elementos centrales para rechazar la hipótesis de una maniobra de lavado de activos.
Según explicó en su descargo, los US$200.000 correspondieron a un pago por un trabajo de asesoría económica. El acuerdo había sido firmado en junio de 2019 con la empresa minera Minas del Pueblo S.A. y contemplaba un contrato por un total de US$1 millón para trabajar en la reorganización de las deudas de la compañía.
Para respaldar la existencia de ese contrato, la defensa señaló que el documento fue firmado ante escribano público, cuenta con la correspondiente apostilla oficial del Estado argentino y está acompañado por los testimonios de tres personas que, según el escrito, confirmaron la realización de reuniones de trabajo.
El descargo busca demostrar que la transferencia no fue una operación sin justificación, sino parte del pago acordado por servicios profesionales prestados por el economista.
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Otro de los principales argumentos de la defensa está vinculado con el vínculo entre José Luis Espert y Federico "Fred" Machado. El economista rechazó la acusación de que debía conocer las actividades ilegales que posteriormente involucraron al empresario.
Según sostuvo, durante 2019 y 2020 no existían alertas judiciales ni denuncias públicas que permitieran conocer esas investigaciones. La defensa explicó que las autoridades de Estados Unidos investigaban a Machado de manera reservada desde 2016 y que esa información se hizo pública recién en abril de 2021.
Con ese argumento, el descargo cuestionó que la Fiscalía pretenda atribuirle a Espert un conocimiento que, según la defensa, tampoco tenían los bancos y las entidades financieras que intervinieron en la transferencia internacional.
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PRESENTÉ MI DESCARGO
Hoy presenté ante la justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí TODO, punto por punto, con documentos. No pido que me crean. Solo que me lean. Abro hilo. ?
En relación con el presunto delito de lavado de activos, los abogados de José Luis Espert sostuvieron que no existió una devolución de fondos hacia Federico Machado ni hacia ninguna persona vinculada con él.
La defensa justificó que el economista conservara la totalidad del dinero al señalar que los pagos por sus servicios profesionales no eran reembolsables. Según ese planteo, los fondos permanecieron en cuentas personales declaradas y Machado no habría recuperado parte del dinero recibido.
"La imputación dice 'el dinero era ilícito'. Respondo: nadie lo probó. El propio pedido fiscal usa la palabra 'presuntamente'. Sin origen ilícito probado no hay nada que 'lavar': se cae el edificio entero", afirmó la defensa en la presentación judicial.
La investigación impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez sostiene una hipótesis diferente. La acusación analiza si el contrato con Minas del Pueblo S.A. pudo haber sido un acuerdo falso utilizado para justificar el ingreso de dinero de origen dudoso.
La Fiscalía investiga el recorrido de los fondos luego de su ingreso a la Argentina. Entre las operaciones que forman parte del expediente figuran la conversión de divisas al mercado local, retiros de dinero en efectivo, la compra de un automóvil BMW, la adquisición de un vehículo Lexus valuado en US$130.000 y una inversión inmobiliaria en la zona de Costa Esmeralda.
La causa también analiza la actividad de Varianza S.A., una sociedad perteneciente a José Luis Espert y a su esposa, María de las Mercedes González, ante la sospecha de que la empresa pudo haber sido utilizada para ocultar la verdadera titularidad de los fondos.
Frente a las sospechas sobre Varianza S.A., la defensa negó que se tratara de una empresa fantasma. Según el descargo, la sociedad estaba registrada a nombre de sus propietarios, tenía domicilio legal en la vivienda real de Espert, contaba con empleados registrados y emitió su última factura en 2021, cuando el economista asumió como diputado nacional.
Entre las pruebas incorporadas a la causa también figura un mensaje de audio de WhatsApp de abril de 2021 en el que Espert explicaba el contrato luego de la detención de Federico Machado. El expediente incluye además entrevistas periodísticas en las que el economista explicó por qué no devolvió los fondos recibidos.
En cuanto a los cuestionamientos impositivos por la declaración o facturación tardía de los cobros, la defensa rechazó que hubiera existido una estrategia destinada a cometer un delito. Según su planteo, se trató de una falta administrativa que posteriormente fue corregida mediante la presentación voluntaria de las declaraciones juradas correspondientes ante la entonces AFIP y el pago de los impuestos adeudados.
Tras la ampliación de la declaración, la presentación de nuevos argumentos y la incorporación de documentación, el expediente continuará bajo análisis del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
La decisión judicial deberá determinar cómo continúa la situación procesal de José Luis Espert, quien pidió formalmente su sobreseimiento o la falta de mérito en la causa que investiga el origen y el recorrido de los US$200.000 recibidos en enero de 2020.
La presentación de la defensa deja planteadas dos posiciones dentro del expediente: por un lado, la de Espert, que sostiene que el dinero fue el pago por un contrato de asesoría económica y que no existió una maniobra de lavado de dinero; por el otro, la investigación de la Fiscalía, que busca determinar si ese acuerdo fue utilizado para justificar el ingreso de fondos de presunto origen ilícito.
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